佳合科技:拟修订公司章程公告

时间:2020年03月25日 23:56:16 中财网
原标题:佳合科技:关于拟修订公司章程公告


公告编号:2020-017

公告编号:2020-017

昆山佳合纸制品科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:

原规定修订后
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权
益,规范公司的组织和行为,根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非
上市公众公司监督管理办法》和其他有关规
定,制订本章程。

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权
益,规范公司的组织和行为,根据《中华人
民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非
上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简
称《治理规则》)和其他有关规定,制订本章
程。

第五条公司注册资本为人民币4130万元。第五条公司注册资本为人民币4370万元。

第十二条纸制品科技领域内的技术开发;纸
制品加工;包装装潢印刷品印刷;印刷产品
的设计研发;塑料制品、五金制品、木制品
销售;货物及技术的进出口业务。(前述经营
项目中法律、行政法规规定前置许可经营、
限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准
第十二条纸制品科技领域内的技术开发;纸
制品加工;包装装潢印刷品印刷;印刷产品
的设计研发;塑料制品、五金制品、木制品
销售;检测服务;货物及技术的进出口业务。

(前述经营项目中法律、行政法规规定前置
许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依


公告编号:2020-017
动)

公告编号:2020-017
动)
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
第十三条公司的股份采取股票的形式。公司
股票采用记名方式,公司成为非上市公众公
司后,公司股票在中国证券登记结算中心有
限公司登记存管。

第十三条公司的股份采取股票的形式。公司
已在全国中小企业股份转让系统挂牌,全部
股票在中国证券登记结算有限责任公司集中
登记存管。

第十七条公司股份总数为4130万股,全部
为普通股。

第十七条公司股份总数为4370万股,全部
为普通股。

第三十六条股东大会是公司的权力机构,依
法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议;
(十)修改本章程;
(十一)审议批准本章程第三十七条规定的担
保事项;
(十二)审议批准公司在一年内单笔超过公司
最近一期经审计总资产20%、累计超过公司
最近一期经审计总资产40%的重大资产购
第三十六条股东大会是公司的权力机构,依
法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会的报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议;
(十)修改本章程;
(十一)审议批准本章程第三十七条规定的担
保事项;
(十二)审议批准本章程第三十八条规定的交
易事项;
(十三)审议批准本章程第三十九条规定的关


公告编号:2020-017(十三)审议批准交易金额在300万元以上且
占公司最近一期经审计净资产绝对值15%以
上的关联交易;
(十四)审议批准单笔贷款金额超过1000万、
一年内累计贷款金额超过4000万元的事项;
(十五)审议股权激励计划;
(十六)对回购本公司股份作出决议;
(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。


公告编号:2020-017(十三)审议批准交易金额在300万元以上且
占公司最近一期经审计净资产绝对值15%以
上的关联交易;
(十四)审议批准单笔贷款金额超过1000万、
一年内累计贷款金额超过4000万元的事项;
(十五)审议股权激励计划;
(十六)对回购本公司股份作出决议;
(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。

联交易;
(十四)审议批准单笔贷款金额超过1000万、
一年内累计贷款金额超过4000万元的事项;
(十五)审议股权激励计划;
(十六)对回购本公司股份作出决议;
(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章
程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。

第三十七条第一款公司下列对外担保行为,
须经股东大会审议通过。

(一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净
资产20%的担保;
(二) 公司及公司控股子公司的对外担保总
额,超过最近一期经审计净资产的30%以后
提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过50%的担保对象提供
的担保;
(四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近
一期经审计总资产的30%以后提供的任何担
保;
(五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近
一期经审计净资产的30%且绝对金额超过
2000 万以后提供的任何担保;
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保;
第三十七条第一款公司提供担保的,应当提
交公司董事会审议;符合下列情形之一的,
还应当提交股东大会审议:
(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计
净资产10%的担保;
(二)本公司及公司控股子公司的对外担保
总额,超过公司最近一期经审计净资产50%
以后提供的任何担保;
(三)为资产负债率超过70%的担保对象提
供的担保;
(四)按照担保金额连续12个月累计计算原
则,超过公司最近一期经审计总资产30%的
担保;
(五)按照担保金额连续12个月累计计算原
则,超过公司最近一期经审计净资产30%且
绝对金额超过2000 万的担保;
(六)为股东、实际控制人及其关联方提供


公告编号:2020-017

公告编号:2020-017
的担保。

(七)公司章程规定的其他担保的情形。

公司为关联方提供担保的,应当具备合理的
商业逻辑,在董事会审议通过后提交股东大
会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提
供担保的,控股股东、实际控制人及其关联
方应当提供反担保。

第三十八条公司投资(公司受赠现金资产除第三十八条公司发生的交易(除提供担保
外)事项达到下列标准之一的,应当提交股外)达到下列标准之一的,应当提交股东大
东大会审议:会审议:
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面
经审计总资产的20%,该交易涉及的资产总值和评估值的,以孰高为准)或成交金额占
额同时存在账面值和评估值的,以较高者作公司最近一个会计年度经审计总资产的50%
为计算数据;以上;
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计(二)交易涉及的资产净额或成交金额占公
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的
度经审计营业收入的20%以上,或绝对金额50%以上,且超过1500万的。

超过人民币3000万元;
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的20%以上,或绝对金额超过
人民币500万元;
(四)交易的成交额(含承担债务和费用)
占公司最近一期经审计净资产的20%以上,
或绝对金额超过人民币3000万元;
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的20%以上,或绝对金额
超过人民币500万元。



公告编号:2020-017
绝对值计算。


公告编号:2020-017
绝对值计算。

第三十九条公司与关联人发生的交易(公司
获赠现金资产和提供担保的除外),金额在人
民币300万元以上的,且占公司最近一期经
审计净资产绝对值15%以上的关联交易,应
当提交股东大会审议。

董事会审议批准交易金额100万元以上且不
足300万元、同时不足公司最近一期经审计
净资产绝对值15%的关联交易(公司获赠现
金资产和提供担保除外);交易金额不足100
万元人民币的,由董事长批准。

公司为关联人提供担保的,不论数额大小,
均应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议。

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、
高级管理人员提供借款。

第三十九条公司发生符合以下标准的关联
交易(除公司获赠现金资产和提供担保外),
应当经董事会审议:
(一)公司与关联自然人发生的成交金额在
50万元以上的关联交易;成交金额不足50
万元人民币的,由董事长批准。

(二)与关联法人发生的成交金额占公司最
近一期经审计总资产0.5%以上的交易,且超
过300万元。成交金额不足300万元人民币
的,由董事长批准。

公司与关联方发生的成交金额(公司获赠现
金资产和提供担保除外)占公司最近一期经
审计总资产5%以上且超过3000万元的交
易,或者占公司最近一期经审计总资产30%
以上的交易,应当提交股东大会审议。

第四十七条监事会或股东决定自行召集股
东大会的,须书面通知董事会。在股东大会
决议作出前,召集股东持股比例不得低于
10%。

第四十七条监事会或股东决定自行召集股
东大会的,须书面通知董事会。在股东大会
决议公告之前,召集股东持股比例不得低于
10%。

第四十八条对于监事会或股东自行召集的
股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。

董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第四十八条监事会或者股东依法自行召集
股东大会的,公司董事会、信息披露事务负
责人应当予以配合,并及时履行信息披露义
务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

第五十一条第二款单独或者合计持有公司
3%以上股份的股东,可以在股东大会召开
10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召
集人应当在收到提案后2 日内发出股东大
第五十一条第二款单独或者合计持有公司
3%以上股份的股东,可以在股东大会召开
10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召
集人应当在收到提案后2 日内发出股东大


公告编号:2020-017

公告编号:2020-017
会补充通知,通知临时提案的内容并将该临
时提案提交股东大会审议。

第五十一条第四款股东大会通知中未列明
或不符合本章程第五十条规定的提案,股东
大会不得进行表决并作出决议。

第五十一条第四款股东大会不得对股东大
会通知中未列明或者不符合法律法规和公司
章程规定的提案进行表决并作出决议。

第五十二条第一款召集人应在年度股东大
会召开20 日前通知各股东,临时股东大会
应于会议召开15 日前通知各股东。

第五十条第一款召集人应当在年度股东大
会召开20日前以公告方式通知各股东,临时
股东大会将于会议召开15日前以公告方式通
知各股东;
第五十三条股东大会的通知包括以下内容:
(一) 会议的时间、地点和会议期限;
(二) 提交会议审议的事项和提案;
(三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出
席股东大会,并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是公司的
股东;
(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日;
(五) 会务常设联系人姓名和电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的全部具体内容。

股东大会采用通讯或其他方式的,应当在股
东大会通知中明确载明通讯或其他方式的表
决时间及表决程序。

第五十三条股东大会的通知包括以下内容:
(一) 会议的时间、地点和会议期限;
(二) 提交会议审议的事项和提案;
(三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出
席股东大会,并可以书面委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是公司的
股东;
(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日,
股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于
7个交易日,且应当晚于公告的披露时间。

股权登记日一旦确定,不得变更;
(五) 会务常设联系人姓名和电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
披露所有提案的全部具体内容。

股东大会采用通讯或其他方式的,应当在股
东大会通知中明确载明通讯或其他方式的表
决时间及表决程序。

第五十五条发出股东大会通知后,无正当理
由,股东大会不应延期或取消,股东大会通
知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或
第五十五条股东大会通知发出后,无正当理
由不得延期或者取消,股东大会通知中列明
的提案不得取消。确需延期或者取消的,公


公告编号:2020-017
少2 个工作日通知股东并说明原因。


公告编号:2020-017
少2 个工作日通知股东并说明原因。

司应当在股东大会原定召开日前至少2个交
易日公告,并详细说明原因。

第六十五条第二款监事会自行召集的股东
大会,由监事会主持。

第六十五条第二款监事会自行召集的股东
大会,由监事会主席主持。监事会主席不能
履行职务或者不履行职务时,由半数以上监
事共同推举一名监事主持。

第七十条召集人应当保证会议记录内容真
实、准确和完整。出席会议的董事、监事、
董事会秘书、会议记录人、召集人或其代表、
会议主持人应当在会议记录上签名。会议记
录应当与现场出席股东的名册及代理出席的
委托书、通讯及其他方式表决情况的有效资
料一并保存,保存期限不少于10 年。

第七十条股东大会会议记录由信息披露事
务负责人负责。出席会议的董事、信息披露
事务负责人、召集人或者其代表、会议主持
人应当在会议记录上签名,并保证会议记录
真实、准确、完整。会议记录应当与现场出
席股东的签名册和代理出席的授权委托书、
网络及其他方式有效表决资料一并保存,保
存期限不少于10年。

第七十五条第二款公司持有的公司股份没
有表决权,且该部分股份不计入出席股东大
会有表决权的股份总数。

第七十五条第二款公司及控股子公司持有
的公司股份没有表决权,且该部分股份不计
入出席股东大会有表决权的股份总数。

第八十条股东大会将对所有提案进行逐项
表决,对同一事项有不同提案的,将按提案
提出的时间顺序进行表决。

除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止
或不能作出决议外,股东大会不应对提案进
行搁置或不予表决。

第八十条股东大会对所有提案应当逐项表
决。对同一事项有不同提案的,应当按照提
案的时间顺序进行表决,股东在股东大会上
不得对同一事项不同的提案同时投同意票。

除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止
或不能作出决议外,股东大会将不会对提案
进行搁置或不予表决。

第八十二条同一表决权只能选择现场、通讯
或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。

第八十二条同一表决权只能选择现场、网络
或其他表决方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。

第九十二条公司董事为自然人,有下列情形
之一的,不能担任公司的董事:
第九十二条公司董事为自然人,有下列情形
之一的,不能担任公司的董事:


公告编号:2020-017
一) 无民事行为能力或者限制民事行为能
力;
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或
者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,
执行期满未逾5 年,或者因犯罪被剥夺政治
权利,执行期满未逾5 年;
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者
厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个
人责任的,自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾3 年;
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭
的公司、企业的法定代表人,并负有个人责
任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日
起未逾3 年;
(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,
期限未满的;
(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他
内容。


公告编号:2020-017
一) 无民事行为能力或者限制民事行为能
力;
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或
者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,
执行期满未逾5 年,或者因犯罪被剥夺政治
权利,执行期满未逾5 年;
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者
厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个
人责任的,自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾3 年;
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭
的公司、企业的法定代表人,并负有个人责
任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日
起未逾3 年;
(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚,
期限未满的;
(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他
内容。

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能
力;
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或
者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,
执行期满未逾5 年,或者因犯罪被剥夺政治
权利,执行期满未逾5 年;
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者
厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个
人责任的,自该公司、企业破产清算完结之
日起未逾3 年;
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭
的公司、企业的法定代表人,并负有个人责
任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日
起未逾3 年;
(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或
者认定为不适当人选,期限尚未届满;
(七)被全国股转公司或者证券交易所采取认
定其不适合担任公司董事、监事、高级管理
人员的纪律处分,期限尚未届满;
(八)中国证监会和全国股转公司规定的其他
情形。

第九十七条董事可以在任期届满以前提出
辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报
告。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最
低人数时,在改选出的董事就任前,原董事
仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本
章程规定,履行董事职务。

第九十七条董事可以在任期届满以前提出
辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报
告,但不得通过辞职等方式规避其应当承担
的职责。除董事辞职导致董事会成员低于法
定最低人数外,董事的辞职自辞职报告送达
董事会时生效。

在上述情形下,辞职报告应当在下任董事填


公告编号:2020-017
达董事会时生效。


公告编号:2020-017
达董事会时生效。

补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职
报告尚未生效之前,拟辞职董事仍应当继续
履行职责。发生上述情形的,公司应当在2
个月内完成董事补选。

第一百〇六条董事会应当确定对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委
托理财、建立严格的审查和决策程序;重大
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行
评审,并报股东大会批准。应由董事会审议
的交易事项如下:
(一)交易涉及的资产总额占公司最近一期
经审计总资产的20%以下,该交易涉及的资
产总额同时存在账面值和评估值的,以较高
者作为计算数据;
(二)交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的20%以下,或者绝对金
额不超过3000万元人民币;
(三)交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的20%以下,或者绝对金额不
超过500万元人民币;
(四)交易的成交金额(含承担债务和费用)
公司最近一期经审计资产的20%以下,或者
绝对金额不超过3000万元人民币;
(五)交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的20%以下,或者绝对金
额不超过500万元人民币;
上述指标计算中涉及的数据为负值,取其绝
第一百〇六条董事会应当确定对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委
托理财、建立严格的审查和决策程序;重大
投资项目应当组织有关专家、专业人员进行
评审,并报股东大会批准。应由董事会审议
的交易事项如下:
(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面
值和评估值的,以孰高为准)或成交金额不
足公司最近一个会计年度经审计总资产的
50%;
(二)交易涉及的资产净额或成交金额不足
公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值
的50%以上,且不超过1500万的。

本条中的交易事项包括但不限于:购买或出
售资产;对外投资(含委托理财,委托贷款、
对子公司投资等);提供财务资助(对外借
款);提供担保;租入或租出资产;委托或者
受托管理资产和业务;赠与或者受赠资产;
债权、债务重组;签订许可使用协议转让或
者受让研究与开发项目。

上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、
燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常
经营相关的资产购买或者出售行为,但资产
行为中涉及此类资产或者出售行为,仍包括
在内。



公告编号:2020-017
准的,由董事会授权总经理办理。

本条中的交易事项包括但不限于:购买或出
售资产;对外投资(含委托理财,委托贷款);
提供财务资助(对外借款);提供担保;租入
或租出资产;委托或者受托管理资产和业务;
赠与或者受赠资产;债权、债务重组;签订
许可使用协议转让或者受让研究与开发项
目。

上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、
燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常
经营相关的资产购买或者出售行为,但资产
行为中涉及此类资产或者出售行为,仍包括
在内。

应由董事会审议的对外担保事项如下:
《公司章程》第三十七条规定之外的对外担
保事项。

董事会审议对外担保事项时,除应遵守《公
司章程》第三十七条的规定外,还应严格遵
循以下规定:
(一)对外担保事项必须经出席董事会的三
分之二以上董事审议同意;
(二)应由股东大会审批的对外担保,必须
经董事会审议通过后,方可提交股东大会审
批。


公告编号:2020-017
准的,由董事会授权总经理办理。

本条中的交易事项包括但不限于:购买或出
售资产;对外投资(含委托理财,委托贷款);
提供财务资助(对外借款);提供担保;租入
或租出资产;委托或者受托管理资产和业务;
赠与或者受赠资产;债权、债务重组;签订
许可使用协议转让或者受让研究与开发项
目。

上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、
燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常
经营相关的资产购买或者出售行为,但资产
行为中涉及此类资产或者出售行为,仍包括
在内。

应由董事会审议的对外担保事项如下:
《公司章程》第三十七条规定之外的对外担
保事项。

董事会审议对外担保事项时,除应遵守《公
司章程》第三十七条的规定外,还应严格遵
循以下规定:
(一)对外担保事项必须经出席董事会的三
分之二以上董事审议同意;
(二)应由股东大会审批的对外担保,必须
经董事会审议通过后,方可提交股东大会审
批。

应由董事会审议的对外担保事项如下:
《公司章程》第三十七条规定之外的对外担
保事项。

董事会审议对外担保事项时,除应遵守《公
司章程》第三十七条的规定外,还应严格遵
循以下规定:
(一)对外担保事项必须经出席董事会的三
分之二以上董事审议同意;
(二)应由股东大会审批的对外担保,必须
经董事会审议通过后,方可提交股东大会审
批。

第一百〇八条董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会
议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;
第一百〇八条董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会
议;
(二)督促、检查董事会决议的执行;


公告编号:2020-017
法定代表人签署的其他文件;
(四)行使法定代表人的职权;
(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
急情况下,对公司事务行使符合法律规定和
公司利益的特别处置权,并在事后向公司董
事会和股东大会报告;
(六)董事长因特殊原因不能主持召集股东
大会或者董事会会议的,可授权(但应有其
签字的书面授权书)其他董事主持召集股东
大会或董事会会议;
(七)批准交易金额不足100万元人民币的
关联交易;
(八)批准单笔不超过500万元人民币的贷
款;
(九)决定公司在一年内单笔金额不足公司
最近一期经审计总资产10%、累计金额不足
公司最近一期经审计总资产的20%的公司资
产购买、出售、置换、投资等事项;
(十)董事会授予的其他职权。


公告编号:2020-017
法定代表人签署的其他文件;
(四)行使法定代表人的职权;
(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
急情况下,对公司事务行使符合法律规定和
公司利益的特别处置权,并在事后向公司董
事会和股东大会报告;
(六)董事长因特殊原因不能主持召集股东
大会或者董事会会议的,可授权(但应有其
签字的书面授权书)其他董事主持召集股东
大会或董事会会议;
(七)批准交易金额不足100万元人民币的
关联交易;
(八)批准单笔不超过500万元人民币的贷
款;
(九)决定公司在一年内单笔金额不足公司
最近一期经审计总资产10%、累计金额不足
公司最近一期经审计总资产的20%的公司资
产购买、出售、置换、投资等事项;
(十)董事会授予的其他职权。

(三)签署董事会重要文件和其他应由公司
法定代表人签署的其他文件;
(四)行使法定代表人的职权;
(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧
急情况下,对公司事务行使符合法律规定和
公司利益的特别处置权,并在事后向公司董
事会和股东大会报告;
(六)董事长因特殊原因不能主持召集股东
大会或者董事会会议的,可授权(但应有其
签字的书面授权书)其他董事主持召集股东
大会或董事会会议;
(七)批准公司与关联自然人发生的成交金
额在50万元以下的关联交易;批准公司与关
联法人发生的成交金额不足公司最近一期经
审计总资产0.5%的交易,且不超过300万元
的关联交易;
(八)批准单笔不超过500万元人民币的贷
款;
(九)批准单笔金额不足公司最近一期经审
计总资产10%,或单笔金额不足公司最近一
个会计年度经审计净资产绝对值的10%且不
超过800万的公司资产购买、出售、置换、
投资等事项;
(十)董事会授予的其他职权。

第一百一十九条董事会应当对会议所议事
项的决定做成会议记录,出席会议的董事应
当在会议记录上签名。出席会议的董事有权
要求对其在会议上的发言作出说明性记载。

第一百一十九条董事会应当对会议所议事
项的决定做成会议记录,董事会会议记录应
当真实、准确、完整。出席会议的董事、信
息披露事务负责人和记录人应当在会议记录
上签名。董事会会议记录应当妥善保存。



公告编号:2020-017
董事会秘书应当具备专业
的知识和经验,由董事会聘任。


公告编号:2020-017
董事会秘书应当具备专业
的知识和经验,由董事会聘任。

第一百二十二条董事会秘书应当具备专业
的知识和经验,由董事会聘任。

董事会秘书可以在任期届满以前提出辞职。

董事会秘书辞职应向董事会会提交书面辞职
报告,但不得通过辞职等方式规避其应当承
担的职责。除董事会秘书辞职未完成工作移
交且相关公告未披露外,董事会秘书的辞职
自辞职报告送达董事会时生效:
在上述情形下,辞职报告应当在董事会秘书
完成工作移交且相关公告披露后方能生效。

在辞职报告尚未生效之前,拟辞职董事会秘
书仍应当继续履行职责。

第一百二十七条本章程第九十二条关于不
得担任董事的情形,同时适用于高级管理人
员。

第一百二十七条本章程第九十二条关于不
得担任董事的情形,同时适用于高级管理人
员。财务负责人作为高级管理人员,除符合
前款规定外,还应当具备会计师以上专业技
术职务资格,或者具有会计专业知识背景并
从事会计工作三年以上。

第一百三十五条总经理可以在任期届满以
前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和
办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

第一百三十五条总经理可以在任期届满以
前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和
办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

高级管理人员辞职应该提交书面辞职报告,
不得通过辞职等方式规避其应当承担的职
责,辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第一百三十九条监事的任期每届为3年。监
事任期届满,连选可以连任。

第一百三十九条监事的任期每届为3年。监
事任期届满,连选可以连任。

监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞
职应向监事会提交书面辞职报告,但不得通
过辞职等方式规避其应当承担的职责。除下


公告编号:2020-017
事会时生效:
(一)监事辞职导致监事会成员低于法定最
低人数;
(二)职工代表监事辞职导致职工代表监事
人数少于监事会成员的三分之一;
在上述情形下,辞职报告应当在下任监事填
补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职
报告尚未生效之前,拟辞职监事仍应当继续
履行职责。发生上述情形的,公司应当在2
个月内完成监事补选。


公告编号:2020-017
事会时生效:
(一)监事辞职导致监事会成员低于法定最
低人数;
(二)职工代表监事辞职导致职工代表监事
人数少于监事会成员的三分之一;
在上述情形下,辞职报告应当在下任监事填
补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职
报告尚未生效之前,拟辞职监事仍应当继续
履行职责。发生上述情形的,公司应当在2
个月内完成监事补选。

第一百四十一条监事可以列席董事会会议,
并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第一百四十一条监事可以列席董事会会议,
并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事有权了解公司经营情况。公司应当采取
措施保障监事的知情权,为监事正常履行职
责提供必要的协助,任何人不得干预、阻挠。

监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第一百四十八条监事会应当将所议事项的
决定做成会议记录,出席会议的监事应当在
会议记录上签名。

第一百四十八条监事会应当将所议事项的
决定做成会议记录,出席会议的监事、记录
人应当在会议记录上签名。

第一百五十二条投资者关系工作中公司与
投资者沟通的主要内容有:
(一)公司的发展战略,包括公司的发展方向、
发展规划、竞争战略和经营方针等;
(二)法定信息披露及说明,包括定期报告和临
时报告等;
(三)公司依法可以披露的经营管理信息,包括
生产经营状况、财务状况、经营业绩、股利
分配等;
第一百五十二条投资者关系工作中公司与
投资者沟通的主要内容有:
(一)公司的发展战略,包括公司的发展方向、
发展规划、竞争战略和经营方针等(涉及商
业机密、行业机密和国家机密的除外);
(二)法定信息披露及说明,包括定期报告和临
时报告等;
(三)公司依法可以披露的经营管理信息,包括
生产经营状况、财务状况、新产品或新技术


公告编号:2020-017
四)公司依法可以披露的重大事项,包括公司
的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、
对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、
重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变
化等信息;
(五)企业文化建设;
(六)公司其他的相关信息。


公告编号:2020-017
四)公司依法可以披露的重大事项,包括公司
的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、
对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、
重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变
化等信息;
(五)企业文化建设;
(六)公司其他的相关信息。

的研究开发、经营业绩、股利分配等;
(四)公司依法可以披露的重大事项,包括公司
的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、
对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、
重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变
化等信息;
(五)企业文化建设;
(六)公司其他的相关信息。

第一百九十四条公司、股东、董事、监事、
高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应
当先行通过协商解决。协商不成,应当提交
公司住所地法院通过诉讼方式解决。

第一百九十四条公司、股东、董事、监事、
高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应
当先行通过协商解决。协商不成,应当提交
公司住所地法院通过诉讼方式解决。

公司承担投资者投诉处理的首要责任,完善
投诉处理机制并公开处理流程和办理情况。

公司与投资者之间发生的纠纷,可以自行协
商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进
行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法
院提起诉讼。

新增第二百〇二条本章程附件包括股东大会议
事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。


是否涉及到公司注册地址的变更:否

除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交
公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。


二、修订原因

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披
露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求,进一步提升公司治


公告编号:2020-017
昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。


公告编号:2020-017
昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》相关条款进行修订。


三、备查文件
(一)《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
(二)原《公司章程》
(三)修订后的《公司章程》

昆山佳合纸制品科技股份有限公司
董事会
2020年3月25日


  中财网
各版头条
pop up description layer