蓝太平洋:第二届董事会第十一次会议决议

时间:2020年01月14日 22:56:32 中财网
原标题:蓝太平洋:第二届董事会第十一次会议决议公告


公告编号:2020-001

公告编号:2020-001

北京蓝太平洋科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月13日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月3日以邮件方式发出
5.会议主持人:曹帆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。

(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张秀文先生为公司核心员工》的议案

1.议案内容:
为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,本着审慎的原则,公
司经营管理层对公司重要核心岗位上的员工进行了认真考察和了解。在征得本人
同意后,公司董事会现提名张秀文先生为公司核心员工。具体内容详见公司同日


公告编号:2020-001www.neeq.com.cn)的《关
于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2020-002)。


公告编号:2020-001www.neeq.com.cn)的《关
于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2020-002)。


根据《非上市公众公司监督管理办法》,认定上述人员为公司核心员工须向
全体员工征求意见并进行公示,经公司监事会审议发表明确意见后,待股东大会
审议后通过。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》,公司拟定于2020年2月3日于公司会议室
召开2019年第四次临时股东大会。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《北京蓝太平洋科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》

北京蓝太平洋科技股份有限公司
董事会
2020年1月14日


  中财网
各版头条
pop up description layer