桂林五洲:第七届董事会第三十次会议决议

时间:2020年01月14日 22:56:28 中财网
原标题:桂林五洲:第七届董事会第三十次会议决议公告


公告编号:2020-002

公告编号:2020-002

桂林五洲旅游股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月14日
2.会议召开地点:公司五楼会议室召开
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月4日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长阳伟中先生
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

1.议案内容:
控股子公司桂林翼驰船舶科技有限公司拟增资600万元,注册资本增至800
万元。其中,桂林五洲旅游股份有限公司拟以现金增资350万元,现金增资后公


公告编号:2020-00255%的股权。


公告编号:2020-00255%的股权。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于参股设立子公司的议案》

1.议案内容:
公司与桂林市国投产业投资有限公司、桂林市金豹保安押运有限公司及蔡晓
东先生共同以现金出资1000万元,设立桂林市国投大数据科技有限公司。

其中,公司出资200万元,股权比例为20%。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司2019年考核情况及年终奖励发放方案》议案

1.议案内容:
2019年总体经营情况考核优秀,按考核方案进行年终奖发放。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《第七届董事会第三十次会议决议》。



公告编号:2020-002

公告编号:2020-002


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