首宏医疗:2020 年第一次临时股东大会决议

时间:2020年01月14日 22:56:23 中财网
原标题:首宏医疗:2020 年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-006

公告编号:2020-006

首宏医疗控股集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:徐海波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《首宏医疗
控股集团股份有限公司章程》的规定。


(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份49,999,000股,占公司有表决权股份总数的99.998%。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更定增取得房产用途的议案》

1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票

公告编号:2020-006
规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、
《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》等相关规定,公司拟对“公司
2019年第一次股票发行”所取得房屋的用途进行变更。


公告编号:2020-006
规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、
《关于挂牌公司股票发行有关事项的实施细则》等相关规定,公司拟对“公司
2019年第一次股票发行”所取得房屋的用途进行变更。


原基本情况如下:

公司分别于2019年4月30日、2019年5月16日召开第三届董事会第
十一次会议、2019 年第四次临时股东大会,审议通过了《青岛中富泰科控股集
团股份有限公司股票发行方案》,以每股人民币1.20元价格发行股票合计不超
过2,834万股(含本数),共募集18,540,600.00元资金和价值15,467,400.00
元的房产,取得房产主要用途为公司日常经营或办公用房。房产情况具体如下:

序号权证编号建筑物名称建筑面积(m2)
1
青房地权市字第
201288551号
远雄国际广场写字楼8层
811户
148.722
青房地权市字第
201288552号
远雄国际广场写字楼8层
812户
146.853
青房地权市字第
201288553号
远雄国际广场写字楼8层
815户
179.44
合计475.01

为了提高房屋的使用效率,在满足公司需要的前提下,拟将远雄国际广场写
字楼8层811户、812户对外进行出租,具体权利义务以双方签订的《房屋租赁
协议》为准。


2.议案表决结果:
同意股数49,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况

(二)审议通过《关于首宏医疗控股集团股份有限公司变更经营范围并修改公司
章程的议案》

1.议案内容:
首宏医疗控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据经营与发展需要,

公告编号:2020-006
原经营范围:

公告编号:2020-006
原经营范围:

国内招标代理服务;国内机电产品招标、采购、咨询;政府采购招标代理(凭
资质经营);商务咨询(不含商业调查);货物及技术进出口;批发零售:机械产
品、电子产品、农产品;石油设备的销售及维修;机电产品国际招标代理。批零
兼营:Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准);消防
设备的进口、销售及代理服务;财务咨询、顾问服务(以上经营范围未经金融监
管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
拟变更为:

国内招标代理服务;国内机电产品招标、采购、咨询;政府采购招标代理(凭
资质经营);商务咨询(不含商业调查);货物及技术进出口;批发零售:机械
产品、电子产品、农产品;石油设备的销售及维修;机电产品国际招标代理。批
零兼营:Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准);消
防设备的进口、销售及代理服务;财务咨询、顾问服务(以上经营范围未经金融
监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务);安装服
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司经营范围变更后,拟对《公司章程》的相应条款进行修改:
原章程条款:
第十二条公司的经营范围:

国内招标代理服务;国内机电产品招标、采购、咨询;政府采购招标代理(凭
资质经营);商务咨询(不含商业调查);货物及技术进出口;批发零售:机械
产品、电子产品、农产品;石油设备的销售及维修;机电产品国际招标代理。批
零兼营:Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准);消
防设备的进口、销售及代理服务;财务咨询、顾问服务(以上经营范围未经金融
监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
现修改为:

第十二条公司的经营范围:


公告编号:2020-006
资质经营);商务咨询(不含商业调查);货物及技术进出口;批发零售:机械产
品、电子产品、农产品;石油设备的销售及维修;机电产品国际招标代理。批零
兼营:Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准);消防
设备的进口、销售及代理服务;财务咨询、顾问服务(以上经营范围未经金融监
管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务);安装服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公告编号:2020-006
资质经营);商务咨询(不含商业调查);货物及技术进出口;批发零售:机械产
品、电子产品、农产品;石油设备的销售及维修;机电产品国际招标代理。批零
兼营:Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期限以许可证为准);消防
设备的进口、销售及代理服务;财务咨询、顾问服务(以上经营范围未经金融监
管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务);安装服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2.议案表决结果:
同意股数49,999,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。


3.回避表决情况

三、备查文件目录
首宏医疗控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

首宏医疗控股集团股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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