凯德科技:第二届董事会第二十四次会议决议

时间:2020年01月14日 22:56:22 中财网
原标题:凯德科技:第二届董事会第二十四次会议决议公告


公告编号:2020-003

公告编号:2020-003

东莞市凯昶德电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月10日
2.会议召开地点:东莞市凯昶德电子科技股份有限公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月3日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长吴乐海先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
等相关规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《董事会换届选举》的议案

1.议案内容:

公告编号:2020-003
已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会由5名董事组成,任期三年。经公
司董事会及相关股东单位推荐对提名董事候选人任职资格进行审核,拟提名吴乐
海、邹向、方炜、刘韵、黄小龙为第三届董事会董事候选人。


公告编号:2020-003
已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规
定应进行董事会换届选举。公司第三届董事会由5名董事组成,任期三年。经公
司董事会及相关股东单位推荐对提名董事候选人任职资格进行审核,拟提名吴乐
海、邹向、方炜、刘韵、黄小龙为第三届董事会董事候选人。


为了确保董事会的正常运作,第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任
产生前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责,直至新一届董事会产生之日
起,方自动卸任。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容:
鉴于本次董事会审议的议案需要公司股东大会审议通过,因此公司董事会提
请于2020年02月10日召开公司2020年第一次临时股东大会,审议相关议案。

该议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《东莞市凯昶德电子科技股份有限公司2020年
第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-006)。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号:2020-003
《东莞市凯昶德电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

公告编号:2020-003
《东莞市凯昶德电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

东莞市凯昶德电子科技股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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