龙之源:2020年第一次临时股东大会决议

时间:2020年01月14日 22:56:20 中财网
原标题:龙之源:2020年第一次临时股东大会决议公告


公告编号:2020-001

公告编号:2020-001

深圳市龙之源科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月10日
2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长禹孟初先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况


公告编号:2020-001

公告编号:2020-001

总数5,000,000.00股,占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司变更住所并相应修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:
因公司业务经营需要,拟增加租赁深圳市宝安区航城街道鹤洲工
业区庄边第二工业区B栋厂房二楼,公司住所由“深圳市宝安区航城
街道鹤洲工业区庄边第二工业区B栋厂房五楼”变更为“深圳市宝安区
航城街道鹤洲工业区庄边第二工业区B栋厂房二楼、五楼”。


因公司住所发生变更,相应修改《公司章程》第四条关于公司住

所的规定,具体如下:
原《公司章程》第四条:
第四条公司住所:深圳市宝安区航城街道鹤洲工业区庄边第二

工业区B栋厂房五楼。

修正后的《公司章程》第四条:
第四条公司住所:深圳市宝安区航城街道鹤洲工业区庄边第二工

业区B栋厂房二楼、五楼。


2.议案表决结果:
同意股数5,000,000.00股,占本次股东大会有表决权股份总数
的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公告编号:2020-001

公告编号:2020-001


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