维真视界:董事任命公告

时间:2020年01月14日 22:56:17 中财网
原标题:维真视界:董事任命公告


公告编号:2020-003
代码:872154证券简称:维真视界主办券商:西部证券

公告编号:2020-003
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西安维真视界影视文化传播股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第四次会议于2020年
1月13日审议并通过:

任命杨娇娇女士为公司董事,任职期限至本届董事会届满之日止,自2020年2月
3日起生效。上述任命人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩
戒对象。


本次会议召开3日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由董事长

齐晓燕主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是√否

(二)任命/免职原因

靳双奇先生因个人原因辞去公司董事职务,其辞职导致公司董事会成员人数低于法
定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名杨娇娇女士为公
司第二届董事会董事候选人。


(三)新任董监高人员履历

杨娇娇,女,1989年12月24日出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大
专学历。2014年1月毕业于中央广播电视大学;2013年6月至2015年6月,任洛阳红
星铁箱集团有限公司西安分公司财务会计;2015年6月至2019年10月,任深圳市长


公告编号:2020-0032019年11月至今,任西安维真视界影视文化传播股
份有限公司财务经理。


公告编号:2020-0032019年11月至今,任西安维真视界影视文化传播股
份有限公司财务经理。


二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。


(二)任免对公司生产、经营的影响:

本次任命新任董事有利于完善公司治理机制,符合公司治理要求,保证公司稳健、
规范的长远发展,不会对公司生产、经营产生不利影响。


三、备查文件
《西安维真视界影视文化传播股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。


西安维真视界影视文化传播股份有限公司
董事会
2020年1月14日


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