沪市公告摘要(2019年11月28日)

时间:2019年11月28日 07:00:32 中财网
◆1、(600004)白云机场:第六届董事会第二十次(临时)会议决议公告
  广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第二十次(临时)会议于2019年11月26日召开,会议审议通过《关于地勤公司延长合资期的议案》、《关于公司资产置换暨关联交易的议案》、《关于召开公司临时股东大会的议案》。

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◆2、(600016)民生银行:第七届董事会第十二次临时会议决议公告
  中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议于近日召开,会议审议通过关于本公司与华夏人寿保险股份有限公司签署金融产品代理销售业务合作框架协议的决议、关于巨人投资有限公司附属全资子公司并购贷款的决议。

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◆3、(600038)中直股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
  中航直升机股份有限公司董事会决定于2019年12月13日9点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议修改公司章程的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

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◆4、(600039)四川路桥:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
  四川路桥建设集团股份有限公司董事会决定于2019年12月27日14点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于变更2019年度财务审计机构的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月27日9:15-15:00。

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◆5、(600039)四川路桥:第七届董事会第十二次会议决议的公告
  四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年11月26日召开,会议审议通过《<四川路桥建设集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划首次激励对象名单>的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

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◆6、(600078)澄星股份:2019年第二次临时股东大会决议公告
  江苏澄星磷化工股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月27日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案。

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◆7、(600111)北方稀土:第七届董事会第十五次会议决议公告
  中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

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◆8、(600146)商赢环球:第七届董事会第48次临时会议决议公告
  商赢环球股份有限公司第七届董事会第48次临时会议于2019年11月25日召开,会议审议通过《关于公司与Oneworld Star Holdings Limited、罗永斌先生和杨军先生签署<资产收购协议之第四次补充协议>的议案》。

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◆9、(600180)瑞茂通:2019年第三次临时股东大会决议公告
  瑞茂通供应链管理股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月27日召开,会议审议通过关于拟为陕西煤业股份有限公司提供反担保的议案。

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◆10、(600212)江泉实业:九届二十六次(临时)董事会决议公告
  山东江泉实业股份有限公司九届二十六次(临时)董事会于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于公司董事会提前换届选举董事候选人的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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◆11、(600212)江泉实业:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
  山东江泉实业股份有限公司董事会决定于2019年12月13日15点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司董事会提前换届选举董事的议案、关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案、关于公司监事会提前换届选举监事的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

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◆12、(600248)延长化建:关于发行股份购买资产暨关联交易部分限售股解禁上市流通的提示性公告
  陕西延长石油化建股份有限公司本次限售股上市流通数量为49,078,104股;上市流通日期为2019年12月3日。

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◆13、(600295)鄂尔多斯:2019年第三次临时股东大会决议公告
  内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月27日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于为下属子公司提供贷款担保的议案。

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◆14、(600323)瀚蓝环境:第九届董事会第二十九次会议决议公告
  瀚蓝环境股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过关于变更佛山市南海瀚蓝房地产有限公司经营范围和瀚蓝广场项目用途的议案、《公开发行可转换公司债券预案(二次修订稿)》、关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。

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◆15、(600332)白云山:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
  广州白云山医药集团股份有限公司董事会决定于2020年1月13日10点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于变更本公司2019年年度财务审计机构的议案、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》条款的议案、关于选举董事的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2020年1月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2020年1月13日9:15-15:00。

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◆16、(600358)国旅联合:董事会2019年第十一次临时会议决议公告
  国旅联合股份有限公司董事会2019年第十一次临时会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

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◆17、(600369)西南证券:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
  西南证券股份有限公司董事会决定于2019年12月13日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于确认聘请公司2019年年报审计中介机构的议案、关于调整公司外部董事津贴的议案、关于确认聘请公司2019年内部控制审计中介机构的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

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◆18、(600376)首开股份:2019年第六次临时股东大会决议公告
  北京首都开发股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年11月27日召开,会议审议通过关于公司为北京祐泰通达房地产开发有限公司申请融资提供担保的议案。

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◆19、(600381)青海春天:2019年第二次临时股东大会决议公告
  青海春天药用资源科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月27日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。

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◆20、(600385)*ST金泰:关于2019年第一次临时股东大会延期召开的公告
  因工作安排等原因,山东金泰集团股份有限公司决定将原定于2019年12月2日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年12月12日召开,股权登记日不变,审议事项不变。

  延期后的现场会议召开日期时间:2019年12月12日13点30分;网络投票的起止时间:自2019年12月12日至2019年12月12日。

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   (600391)航发科技:第六届董事会第十三次(临时)会议决议公告
  中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第十三次(临时)会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于改选“第六届董事会专门委员会委员”的议案》。

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◆21、(600408)ST安泰:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
  山西安泰集团股份有限公司董事会决定于2019年12月13日15点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于调整公司与关联方承诺内容并延长履行期限的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统; 投票时间:2019年12月12日15:00至2019年12月13日15:00。

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◆22、(600408)ST安泰:第十届董事会2019年第五次临时会议决议公告
  山西安泰集团股份有限公司第十届董事会二○一九年第五次临时会议于二○一九年十一月二十七日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于调整公司与关联方承诺内容并延长履行期限的议案》等事项。

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◆23、(600468)百利电气:2019年第二次临时股东大会决议公告
  天津百利特精电气股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月27日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案、关于以现金方式向梦网集团收购荣信兴业公司86.735%股权及配套资产的议案、关于签署附生效条件的《关于辽宁荣信兴业电力技术有限公司之股权转让协议》及《资产转让协议》的议案。

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◆24、(600483)福能股份:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份
购买资产暨关联交易事项的停牌公告
  中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年11月28日召开2019年第63次并购重组委工作会议,审核福建福能股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项。

  根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票及其衍生品将在2019年11月28日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

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◆25、(600489)中金黄金:关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
  中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2019年11月28日召开工作会议,审核中金黄金股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

  根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将在2019年11月28日开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。

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◆26、(600498)烽火通信:公开发行可转换公司债券发行公告
  烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1490号文核准。本次发行308,835万元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。

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◆27、(600498)烽火通信:第七届董事会第十次临时会议决议公告
  烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第十次临时会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》。

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◆28、(600526)*ST菲达:2019年第六次临时股东大会决议公告
  浙江菲达环保科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会于2019年11月27日召开,会议审议通过关于控股股东为本公司提供借款的议案。

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◆29、(600529)山东药玻:九届四次董事会决议公告
  山东省药用玻璃股份有限公司九届四次董事会于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于向金融机构办理融资业务的议案》。

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◆30、(600611)大众交通:2018年公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告
  大众交通(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(简称“18大众01”)将于2019年12月5日开始支付自2018年12月5日至2019年12月4日期间的利息。

  债权登记日:2019年12月4日 债券付息日:2019年12月5日 仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆31、(600673)东阳光:关于2019年第四次临时股东大会的延期公告
  广东东阳光科技控股股份有限公司拟于2019年12月5日召开公司2019年第四次临时股东大会,审议公司控股子公司购买资产暨关联交易事项。因上述关联交易事项涉及相关工作安排需要,公司决定将2019年第四次临时股东大会延期至2019年12月27日上午10点召开,会议其他事项不变。

  延期后的网络投票起止时间:自2019年12月27日至2019年12月27日。

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◆32、(600678)四川金顶:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
  四川金顶(集团)股份有限公司董事会决定于2019年12月13日13点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于拟签署《借款及担保三方协议》的提案、关于为全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司借款提供担保的提案、关于拟与控股股东签署借款合同补充协议的提案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

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◆33、(600678)四川金顶:第八届董事会第二十八次会议决议公告
  四川金顶(集团)股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于拟签署〈借款及担保三方协议〉的议案》、《关于为全资子公司四川金顶顺采矿业有限公司借款提供担保的议案》、《关于拟与控股股东签署借款合同补充协议的议案》等事项。

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◆34、(600698)*ST天雁:股改限售股上市流通公告
  湖南天雁机械股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为461,370股;上市流通日为2019年12月3日。

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◆35、(600703)三安光电:2019年第一次临时股东大会决议公告
  三安光电股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年11月27日召开,会议审议通过关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。

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◆36、(600744)华银电力:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
  大唐华银电力股份有限公司董事会决定于2019年12月13日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司公开挂牌转让参股公司湖南五华酒店有限公司30%股权的议案、关于增加公司2019年度物资采购日常关联交易的议案、关于聘免公司监事的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

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◆37、(600744)华银电力:董事会2019年第10次会议决议公告
  大唐华银电力股份有限公司董事会2019年第10次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过关于增加公司2019年度物资采购日常关联交易的议案、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案。

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◆38、(600791)京能置业:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
  京能置业股份有限公司董事会决定于2019年12月13日14点00分召开2019年第五次临时股东大会,审议京能置业股份有限公司关于天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案、京能置业股份有限公司关于拟发行债权融资计划(永续类)相关事项的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

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◆39、(600791)京能置业:第八届董事会第十七次临时会议决议公告
  京能置业股份有限公司第八届董事会第十七次临时会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《京能置业股份有限公司关于总部及所属企业薪酬体系方案情况的议案》、《京能置业股份有限公司关于天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司申请4亿元开发贷款的议案》、《京能置业股份有限公司关于拟发行债权融资计划(永续类)相关事项的议案》等事项。

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   (600802)福建水泥:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
  福建水泥股份有限公司董事会决定于2019年12月13日9点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南方公司股权(关联交易)及提请股东大会授权董事会有关事宜的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

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◆40、(600802)福建水泥:第九届董事会第五次会议决议公告
  福建水泥股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年11月26日召开,会议审议通过《关于与控股股东组成联合体参加受让子公司建福南方公司股权(关联交易)及提请股东大会授权董事会有关事宜的议案》、《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

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◆41、(600835)上海机电:2019年第二次临时股东大会决议公告
  上海机电股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月27日召开,会议审议通过关于与上海电气集团财务有限责任公司2020-2022年度综合业务往来之关联交易、关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度采购之关联交易、关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度销售之关联交易等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆42、(600836)界龙实业:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
  上海界龙实业集团股份有限公司董事会决定于2019年12月19日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于转让下属子公司上海界龙浦东彩印有限公司100%股权的议案、关于转让下属子公司上海光明信息管理科技有限公司100%股权的议案、关于转让下属子公司上海界龙柒壹壹壹文化创意发展有限公司100%股权的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月19日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆43、(600836)界龙实业:第九届第十一次董事会决议公告
  上海界龙实业集团股份有限公司第九届第十一次董事会于2019年11月26日召开,会议审议通过公司《关于转让下属子公司上海界龙浦东彩印有限公司100%股权的议案》、《关于转让下属子公司上海界龙印铁制罐有限责任公司60%股权的议案》、《关于收购上海界龙集团有限公司持有的上海界龙联合房地产有限公司17%股权的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆44、(600839)四川长虹:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
  四川长虹电器股份有限公司董事会决定于2019年12月13日9点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于向四川长虹电子控股集团有限公司转让四川长虹新能源科技股份有限公司股权的议案、关于预计2020年度日常关联交易的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆45、(600839)四川长虹:第十届董事会第四十次会议决议公告
  四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第四十次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于向四川长虹电子控股集团有限公司转让四川长虹新能源科技股份有限公司股权的议案》、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请办理知识产权质押融资的议案》等事项。

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◆46、(600968)海油发展:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
  中海油能源发展股份有限公司董事会决定于2019年12月13日10点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于2020年度日常关联交易预计的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

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◆47、(600968)海油发展:第四届董事会第六次会议决议公告
  中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第六次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于提议召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

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◆48、(600970)中材国际:第六届董事会第十六次会议(临时)决议公告
  中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第十六次会议(临时)于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司中材建设有限公司与中材节能(武汉)有限公司共同投资设立合资公司建设尼日利亚年产500万平方米硅酸钙板生产线项目暨关联交易的议案》。

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◆49、(601008)连云港公司债券付息公告
  江苏连云港港口股份有限公司2015年公司债券(简称“15连云港”)将于2019年12月10日支付2018年12月10日至2019年12月9日期间的利息。

  债权登记日:2019年12月9日 债券付息日:2019年12月10日 仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆50、(601068)中铝国际:第三届董事会第二十八次会议决议公告
  中铝国际工程股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于统一根据中国企业会计准则编制财务报表的议案》、《关于终止聘任国际核数师的议案》。

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◆51、(601216)君正集团:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事会决定于2019年12月13日14:00召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司拟出售持有的华泰保险集团股份有限公司全部股份的议案、关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司签署《股份转让协议》的议案、关于公司及全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司签署《股份购买意向性协议》的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆52、(601500)通用股份:第四届董事会第三十五次会议决议公告
  江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2019年11月26日召开,会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

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◆53、(601500)通用股份:关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
  江苏通用科技股份有限公司董事会决定于2019年12月13日14点30分召开2019年第五次临时股东大会,审议关于向控股股东借款暨关联交易的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

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◆54、(601888)中国国旅:第三届董事会第二十七次会议(通讯方式)决议公告
  中国国旅股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于修订<公司总经理工作规则>的议案》、《关于对外捐赠的议案》。

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◆55、(601966)玲珑轮胎:2019年第三次临时股东大会决议公告
  山东玲珑轮胎股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月27日召开,会议审议通过关于选举公司独立董事的议案。

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◆56、(603006)联明股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
  上海联明机械股份有限公司董事会决定于2019年12月13日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆57、(603006)联明股份:第四届董事会第十七次会议决议公告
  上海联明机械股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于上海联明机械股份有限公司变更部分董事的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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◆58、(603126)中材节能:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
  中材节能股份有限公司董事会决定于2019年12月13日14点00分召开2019年第四次临时股东大会,审议《关于全资子公司转让余热发电BOOT项目资产暨关联交易的议案》。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

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◆59、(603126)中材节能:第三届董事会第十五次会议决议公告
  中材节能股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于全资子公司转让余热发电BOOT项目资产暨关联交易的议案》、《关于中材节能(武汉)有限公司与中材建设有限公司设立合资公司并建设尼日利亚年产500万平方米硅酸钙板生产线项目暨关联交易的议案》、《关于提请召开2019年第四次临时股东大会会议的议案》。

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◆60、(603131)上海沪工:关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
  上海沪工焊接集团股份有限公司董事会决定于2019年12月13日14点30分召开2019年第四次临时股东大会,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆61、(603131)上海沪工:第三届董事会第十八次会议决议公告
  上海沪工焊接集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于为全资孙公司银行借款提供担保的议案》、《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆62、(603157)拉夏贝尔:第三届董事会第三十四次会议决议公告
  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于豁免提前发出本次董事会会议通知的议案》、《关于获取委托贷款暨提供资产抵押、质押的议案》。

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◆63、(603166)福达股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
  桂林福达股份有限公司董事会决定于2019年12月16日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于调整年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目的议案、关于公司非公开发行募集资金投资项目变更的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月16日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆64、(603166)福达股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告
  桂林福达股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于调整年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目的议案》、《关于公司非公开发行募集资金投资项目变更的议案》、《关于公司为合资公司提供借款的议案》等事项。

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◆65、(603238)诺邦股份:第五届董事会第一次会议决议公告
  杭州诺邦无纺股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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◆66、(603238)诺邦股份:2019年第二次临时股东大会决议公告
  杭州诺邦无纺股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月27日召开,会议审议通过关于公司聘任2019年年度审计机构的议案、关于换届选举非独立董事的议案、关于换届选举独立董事的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆67、(603318)派思股份:第三届董事会第二十七次会议决议公告
  大连派思燃气系统股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》、《关于确认公司2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月关联交易的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆68、(603318)派思股份:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
  大连派思燃气系统股份有限公司董事会决定于2019年12月13日14点00分召开2019年第三次临时股东大会,审议关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案、关于签署股权托管协议暨关联交易的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆69、(603359)东珠生态:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
  东珠生态环保股份有限公司董事会决定于2019年12月13日15点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆70、(603359)东珠生态:第三届董事会第三十六次会议决议公告
  东珠生态环保股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆71、(603585)苏利股份:第三届董事会第六次会议决议公告
  江苏苏利精细化工股份有限公司第三届董事会第六次会议于2019年11月26日召开,会议审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆72、(603585)苏利股份:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
  江苏苏利精细化工股份有限公司董事会决定于2019年12月13日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于更换会计师事务所的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2019年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2019年12月13日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆73、(603588)高能环境:2019年第七次临时股东大会决议公告
  北京高能时代环境技术股份有限公司2019年第七次临时股东大会于2019年11月27日召开,会议审议通过关于为参股子公司提供担保的议案、关于向甘肃金控金昌融资担保有限公司提供反担保的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆74、(603681)永冠新材:2019年第五次临时股东大会决议公告
  上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于增加远期结售汇等外汇衍生产品业务额度的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆75、(603848)好太太:第二届董事会第五次会议决议公告
  广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第五次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于子公司拟购买土地使用权的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆76、(603960)克来机电:公开发行可转换公司债券发行公告
  上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2316号文核准。本次发行人民币1.80亿元可转债。请投资者仔细阅读公告全文。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆77、(603960)克来机电:第三届董事会第四次会议决议公告
  上海克来机电自动化工程股份有限公司第三届董事会第四次会议于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆78、(603998)方盛制药:2019年第二次临时股东大会决议公告
  湖南方盛制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月27日召开,会议审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》、《关于受让参股子公司部分股权暨增资的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆###79、上海证券交易所2019年11月28日停牌公告:

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